안종선
- • 한국타이어앤테크놀로지(주) 공동대표이사 사장 (겸 경영혁신본부장)
- • 前) 한국앤컴퍼니(주) 대표이사 사장 (겸 ES사업본부장)
- • 前) 한국앤컴퍼니(주) 경영총괄 사장 (겸 ES사업본부장)
- • 경영위원회 위원
- • 사외이사후보추천위원회 위원
- • ESG위원회 위원
- • 최초 선임일: 2025.03.26
- • 임기 만료 예정일 : 2028.03.26
지배구조
한국타이어앤테크놀로지는 투명하고 안정적인 경영방침을 실천합니다.
Philosophy
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엄격한 윤리경영
Strict Ethical Management
윤리적 리스크를 검토하고 윤리적 의사 결정의 방향성을 제시하고 있으며, 비윤리적 행위를 보고하는 운영체제를 더욱 강화하는 등 윤리경영 내재화에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.
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투명한 지배구조
Transparent Governance Structure
주주 권익 보호와 기업 경영의 투명성 및 전문성 향상을 위해 이사회 중심의 지배구조를 구축, 회사와 다양한 이해관계자들의 이익을 최우선하고 투명한 의사결정 과정을 보장하고 있습니다.
Board of Directors
Executive Director
이상훈
- • 한국타이어앤테크놀로지(주) 공동대표이사 사장 (겸 마케팅본부장)
- • 前) 한국타이어앤테크놀로지(주) 구주본부장 부사장
- • 前) 한국타이어앤테크놀로지(주) 중국지역본부장 전무
- • 경영위원회 위원장
- • 사외이사후보추천위원회 위원
- • ESG위원회 위원
- • 최초 선임일: 2025.03.26
- • 임기 만료 예정일 : 2028.03.26
박정수
- • 한국타이어앤테크놀로지(주) 재무회계부문장
- • 한국앤컴퍼니 재무기획실장 전무
- • 前) 한국타이어앤테크놀로지(주) 재무회계담당 상무
- • 경영위원회 위원
- • 사외이사후보추천위원회 위원
- • ESG위원회 위원
- • 최초 선임일: 2025.03.26
- • 임기 만료 예정일 : 2028.03.26
Independent Director
김종갑
- 이사회 의장
- ESG위원회 위원
- 사외이사후보추천위원회 위원
- 내부거래위원회 위원
- 연세대학교 경영학과 학사
- Duke University 석사
- 바클레이즈 은행 서울지점
- 씨티은행 서울지점 상무
- 도이치은행 서울지점 대표
- 최초 선임일 :2021.03.30
- 임기 만료 예정일 : 2027.03.30
강영재
- ESG위원회 위원
- 사외이사후보추천위원회 위원
- 내부거래위원회 위원
- 서울대학교 경제학 석사
- Princeton 대학교 경제학 박사
- 앤플랫폼 부사장
- 하이트진로 부사장
- 하이트진로음료 대표이사
- 코이스라시드파트너스 공동대표
- 現) 엔슬파트너스 파트너
- 최초 선임일 :2021.03.30
- 임기 만료 예정일 : 2027.03.30
김정연
- 내부거래위원회 위원장
- 사외이사후보추천위원회 위원
- ESG위원회 위원
- 감사위원회 위원
- 서울대학교 법과대학 학사
- 서울대학교 법학전문대학원 법학전문석사
- 서울대학교 법학전문대학원 법학전문박사
- 외교통상부 2등 서기관
- 김·장 법률사무소 변호사
- 인천대학교 법학부 교수
- 코람코자산운용 사외이사
- 現) 한화손해보험 사외이사
- 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- 최초 선임일 : 2024.03.30
- 임기 만료 예정일 : 2027.03.30
한성권
- 사외이사후보추천위원회 위원장
- ESG위원회 위원
- 감사위원회 위원
- 동국대학교 경영학 학사
- 미국 조지워싱턴대학교 경영학 석사
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장
- 현대자동차그룹 인재개발원 원장
- 현대자동차 상용사업담당 사장
- 現) 일진하이솔루스 사외이사
- 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장
- 최초 선임일 : 2024.03.30
- 임기 만료 예정일 : 2027.03.30
문두철
- 감사위원회 위원장
- ESG위원회 위원장
- 사외이사후보추천위원회 위원
- 한양대학교 경영학과 학사/ 한양대학교 재무학 석사
- 미국 위스콘신대학교 Finance, Investment & Banking 석사
- 미국 뉴욕시립대학교 경영학 박사
- 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수
- 기획재정부, 공공기관 경영평가위원
- 한국중소기업학회, 회장
- 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장
- 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수
- 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장
- 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장
- 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원
- 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원
- 現) LG디스플레이 사외이사
- 現) 연세대학교 경영대학 교수
- 최초 선임일 : 2024.03.30
- 임기 만료 예정일 : 2027.03.30
Board of Directors and Sub-committees
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이사회
한국타이어앤테크놀로지 이사회는 중요한 기업 이슈, 법률이나 정관이 규제하는 사항, 정기이사회에 의해 일임된 세부 내용, 기업 운영의 기본 정책, 경영지원과 관련한 필수 사항들을 심의하고 자문을 제공하기 위해 구성되었습니다. 또한 이사회는 이사의 의무 실행을 감독하고 2조원 이상 규모의 기업은 50%가 사외이사인 이사회를 보유할 것을 요구하는 국내 상법을 준수합니다.
한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 5인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 김종갑 사외이사입니다. 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로 중요한 계약의 체결, 회사의 사업계획 수립 및 승인 등 회사의 주요사항을 결정합니다.
한국타이어앤테크놀로지의 이사회를 구성하는 이사는 대한민국 상법 제382조에 따라 주주총회에서 선임하며, 성별 ∙ 인종 ∙ 출신 등으로 차별하지 않습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주의 제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회와 내부거래위원회의 및 ESG위원회 5개의 위원회를 운영하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 정관은 필요하다고 판단될 시 별도의 위원회 생성을 허가하고 있습니다.
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감사위원회
한국타이어앤테크놀로지의 감사위원회 위원은 총 3인이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (선임일 기준 3년 임기)
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문두철 (2024.03.30 선임)
- • 감사위원회 위원장
- • ESG위원회 위원장
- • 사외이사후보추천위원회 위원
- • 한양대학교 경영학과 학사/ 한양대학교 재무학 석사
- • 미국 위스콘신대학교 Finance, Investment & Banking 석사
- • 미국 뉴욕시립대학교 경영학 박사
- • 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수
- • 기획재정부, 공공기관 경영평가위원
- • 한국중소기업학회, 회장
- • 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장
- • 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수
- • 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장
- • 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장
- • 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원
- • 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원
- • 現) LG디스플레이 사외이사
- • 現) 연세대학교 경영대학 교수
- • 최초 선임일 : 2024.03.30
- • 임기만료예정일 : 2027.03.30
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한성권 (2024.03.30 선임)
- • 사외이사후보추천위원회 위원장
- • ESG위원회 위원
- • 감사위원회 위원
- • 동국대학교 경영학 학사
- • 미국 조지워싱턴대학교 경영학 석사
- • 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무
- • 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장
- • 현대자동차그룹 인재개발원 원장
- • 현대자동차 상용사업담당 사장
- • 現) 일진하이솔루스 사외이사
- • 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장
- • 최초 선임일 : 2024.03.30
- • 임기만료예정일 : 2027.03.30
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김정연 (2024.03.30 선임)
- • 내부거래위원회 위원장
- • 사외이사후보추천위원회 위원
- • ESG위원회 위원
- • 감사위원회 위원
- • 서울대학교 법과대학 학사
- • 서울대학교 법학전문대학원 법학전문석사
- • 서울대학교 법학전문대학원 법학전문박사
- • 외교통상부 2등 서기관
- • 김·장 법률사무소 변호사
- • 인천대학교 법학부 교수
- • 코람코자산운용 사외이사
- • 現) 한화손해보험 사외이사
- • 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- • 최초 선임일 : 2024.03.30
- • 임기만료예정일 : 2027.03.30
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사외이사후보추천위원회
한국타이어앤테크놀로지는 자산총계 2조원 이상인 법인으로 「상법 제542조의8 제4항」에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하도록 되어있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 사외이사후보추천위원회는 위원장인 한성권 사외이사와 더불어, 안종선, 이상훈, 박정수, 김종갑, 강영재, 김정연, 문두철로 구성되어 있습니다. 이중 사외이사는 한성권, 김종갑, 강영재, 김정연, 문두철 5인입니다. 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원의 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다.
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경영위원회
최근 들어 치열해진 글로벌 경쟁 환경에 대응하기 위해 적극적인 경영활동을 펼쳐 온 결과, 최고 의사결정기구인 이사회의 소집횟수와 취급 업무가 크게 증가하였습니다. 한국타이어앤테크놀로지는 이사회 소집 횟수와 절차를 줄이고 신속한 의사결정으로 업무의 전문성과 효율성을 높이기 위해 이사회 내에 경영위원회를 운영하고 있습니다.
경영위원회 활동 덕분에 정기 이사회는 핵심 안건 논의기구로 특화되었으며, 이사회 활동을 시스템적으로 보완하여 책임경영을 더욱 강화하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 경영위원회는 위원장인 이상훈 대표이사와 더불어 안종선 대표이사, 박정수 사내이사 총 3인으로 구성되어 있으며, 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. -
내부거래위원회
내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 내부적 거래를 감독하고 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 설치된 「이사회 내 위원회」입니다.
상법 제393조의2, 정관 제43조 및 이사회운영규정 제11조 제1항에 근거하여 이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임 받아 내부거래 위원회를 설치 운영하게 하고 있습니다.
위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 사전 심사 및 승인의 권한을 통해 부당한 거래를 감시·감독합니다. 한국타이어앤테크놀로지의 내부거래위원회는 위원장인 김정연 사외이사와 더불어 김종갑, 강영재 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. -
ESG위원회
당사의 ESG위원회는 기업의 경제적∙사회적∙환경적 책임을 바탕으로 지속 가능한 발전을 지속가능경을 강화하기 위해, 환경, 사회, 지배구조 관련 방향성을 자문하고 심의·의결하는 이사회 내 위원회입니다. 한국타이어앤테크놀로지의 ESG위원회는 이사회 결의로 설립되었습니다. 3인 이상의 이사로 구성하되, 과반수는 사외이사로 구성하도록 되어있습니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.
한국타이어앤테크놀로지의 ESG위원회는 위원장인 문두철 사외이사와 더불어 안종선, 이상호, 박정수, 김종갑, 강영재, 김정연, 한성권 총 8인으로 구성되어 있습니다. 현재 사내이사 사외이사 전원으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 문두철, 김종갑, 강영재, 김정연, 한성권 총 5인입니다. 위원장 및 위원의 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. -
기업지배구조 모범규준과의 차이
-
기업지배구조헌장
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이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역
3) 내부거래위원회 회차 의안내용 가결
여부이사의 성명 사외이사 김정연 표현명 김종갑 강영재 24-1
(2024.03.29)내부거래위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4) ESG위원회 회 차 의 안 내 용 가결
여부이사의 성명 사내이사 사외이사 이수일 조현범 박종호 표현명 김종갑 강영재 이미라 한성권 문두철 김정연 찬 반 여 부 24-1
(2024.02.02)2023년 ESG 성과 및 2024년 계획 보고 - 불참 - - - - - 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 24-2
(2024.03.29)ESG위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 해당사항 없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당사항없음 찬성 찬성 찬성 24-3
(2024.04.29)2024년 ESG 이니셔티브 보고의 건 보고 - - - - - - - -
※ 제12기 정기 주주총회(2024.03.28 개최)에서 임기만료로 조현범 사내이사, 이미라 사외이사가 퇴임하였고, 이수일 사내이사, 박종호 사내이사, 표현명 사외이사, 김종갑 사외이사, 강영재 사외이사 재선임 및 한성권 사외이사, 문두철 사외이사, 김정연 사외이사가 신규선임되었습니다.
※ 임기만료에 따른 퇴임 이사는 퇴임전까지, 신규선임 이사는 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.5) 사외이사후보추천위원회 회 차 의 안 내 용 이사의 성명 가결
여부사내이사 사외이사 이수일 조현범 박종호 표현명 김종갑 강영재 이미라 한성권 문두철 김정연 찬 반 여 부 24-1
(2024.02.02)사외이사 후보 논의의 건 보고 - 불참 - - - - - 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 24-2
(2024.02.28)사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 24-3
(2024.03.29)사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 해당사항 없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당사항 없음 찬성 찬성 찬성
※ 2024년 3월 28일 정기 주주총회에서 임기만료로 조현범 사내이사, 이미라 사외이사가 퇴임하였고, 이수일 사내이사, 박종호 사내이사, 표현명 사외이사, 김종갑 사외이사, 강영재 사외이사 재선임 및 한성권 사외이사, 문두철 사외이사, 김정연 사외이사가 신규선임되었습니다.
※ 임기만료에 따른 퇴임 이사는 퇴임전까지, 신규선임 이사는 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.6) 감사위원회 회 차 의 안 내 용 가결
여부이사의 성명 사외이사 김종갑 표현명 이미라 강영재 문두철 김정연 한성권 찬반여부 24-1
(2024.02.02)2023년 4분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 제12기(2023년) 별도/연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2023년 4분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - - 2022년 내부회계관리제도 미비점 개선 보고 보고 - - - - 24-2
(2024.02.28)2023년 내부감시장치 가동현황 보고 보고 - - - - 2023년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - 2023년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2023년 연결/별도 감사위원회의 대표이사 및 내부회계관리자 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2023년 감사위원회 자가평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사보고서 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 정기주주총회 부의 안건 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 24-3
(2024.03.29)감사위원회 위원장 선임의 건 가결 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 찬성 찬성 찬성 24-4
(2024.04.29)2024년 1분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - 2024년 1분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - 회계 감사인 비감사 용역계약 체결 현황 보고 보고 - - - 2024년 연결 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - 24-5
(2024.07.29)2024년 상반기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - 2024년 상반기 주요 결산 사항 보고 보고 - - - 2024년 상반기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - 2024년 연결 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - 2024년 상반기 주요 진행 현황 보고 보고 - - - 회계 감사인 비감사 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 24-6
(2024.10.31)2024년 3분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - 2024년 3분기 주요 결산 사항 보고 보고 - - - 2024년 3분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - 2024년 연결 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - 컴플라이언스 위원회 안건 보고 보고 - - - 회계 감사인 비감사 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 -
윤리규정 및 정관/부속정관